利比亚国有石油公司国家石油公司（NOC）上个月成立了一个新的项目办公室，但多家外国媒体报道称，该办公室的一名工作人员卷入了哈萨克斯坦的一起重大欺诈案件。
加拿大律师兼企业家 Peter Sztyk（又名“Petro”）加入了一个由外国顾问组成的团队，该团队将管理战略计划办公室，该办公室是国家石油公司于 2 月 15 日在与当地石油行业高管举行会议期间成立的。 班加西。
彼得·斯提克是谁？
这位加拿大律师于1993年毕业于康科迪亚大学，获得政治学学士学位。 1996 年，他获得蒙特利尔大学法学学士学位，随后于 1998 年获得魁北克律师资格，并于 2004 年获得纽约律师资格。他会讲法语、英语、乌克兰语和俄语。 据彭博社报道，他于 2014 年成为新世界石油天然气公司的首席执行官。
自 2020 年以来，他一直在加拿大 Delegatus 律师事务所工作，该律师事务所表示，他在加入该律师事务所之前的经验包括“对在哈萨克斯坦拥有大量资产的工业控股集团的投资控股结构进行重组”。
Delegatus 还表示，他“担任哈萨克斯坦、加拿大、美国、英国、开曼群岛和卢森堡等适用司法管辖区律师的首席律师和协调律师。”
与重大欺诈计划的联系
据英国报纸报道，这位自称“交易律师”和他的美国妻子 Botagoz Jardemalie 涉嫌与哈萨克斯坦银行 BTA 银行的贪污案有关，该银行被称为世界上最大的金融欺诈案之一，总金额达 50 亿美元 守护者。
该银行前董事长穆赫塔尔·阿布利亚佐夫实施了这一欺诈行为。 哈萨克斯坦政府于 2009 年发现了这一计划，并将该银行国有化。 他被指控犯有“大规模欺诈罪”，在逃往英国之前，他利用空壳公司和同伙组成的网络骗取了数十亿美元。
BTA 银行新管理层成功申请禁令冻结其在英国的资产后，主审法官 Nigel Teare 于 2013 年裁定，这位逃亡寡头诈骗了 BTA 银行，称证据显示他参与了“不诚实的计划” 据路透社报道，从“挪用资金”到“挪用资金”。
顺便说一句，当阿布利亚佐夫于 2005 年成为 BTA 银行的唯一所有者时，Sztyk 的妻子 Botagoz Jardemalie 被聘为董事总经理。 据 Open Source Investigations 称，她随后于 2008 年 10 月成为 BTA 银行管理委员会成员。
2020 年 1 月，美国新闻网站 BuzzFeed 获得的文件将阿布利亚佐夫的 25 家空壳公司与 Jardemalie 联系起来。 据 BuzzFeed 报道，她和他大约在同一时间逃离哈萨克斯坦，后来搬到了比利时。
根据 BuzzFeed 的报告，用于隐瞒和转移阿布利亚佐夫资金的公司之一由驻迪拜的英国会计师 Eesh Aggarwal 控制。 阿加瓦尔在法庭声明中被描述为“忠于阿布利亚佐夫的财务顾问”，BuzzFeed 的文件显示阿加瓦尔和 Sztyk 之间有直接联系。
BuzzFeed 审查的单独证据显示，2013 年夏天，Aggarwal 控制的一家名为 Beron 的实体同意向俄罗斯律师 Georgy Gomshiashvili 控制的公司转移 200 万美元。 Beron 是 Aggarwal 据称用来管理这 5 亿美元资金的公司之一。
BuzzFeed 看到的一份文件显示，2013 年 8 月，Sztyk 将 Gomshiashvili 介绍给 Aggarwal。 据 BuzzFeed 报道，同一堆文件还表明，Beron 的资金流向了 Jardemalie 旗下的一家公司。
据 Open Source Investigations 报道，2013 年 5 月 4 日，哈萨克斯坦当局对 Jardemalie 发出逮捕令，指控她在 BTA 银行担任的职位“挪用或贪污受托财产”。 然而，没有公开报道表明 Sztyk 本人是否在哈萨克斯坦或其他任何地方受到任何法律惩罚程序。
在利比亚的新角色
国家石油公司董事长法尔哈特·本格达拉 (Farhat Bengdara) 表示，战略计划办公室是作为发展国家石油和天然气行业战略计划的一部分而设立的，将利用“现代方法和能力”监督该计划的实施。
上个月在班加西举行的就职典礼上，斯提克被拍到与负责管理该办事处的外国顾问小组成员之一。
目前还不清楚，史蒂克的历史受到公众质疑，他是如何进入国家奥委会授权管理战略计划办公室的外国顾问的最终名单的。 国家奥委会从未透露是否有外国顾问的选择标准或任何形式的审查。
直到今天，国家奥委会甚至还没有透露 Sztyk 和其他外国顾问究竟将如何管理战略项目办公室。
作为利比亚主要经济福利来源，该国石油工业一直是该国交战各方争夺石油控制权的政治冲突和强制封锁的对象。
在一名涉嫌腐败的顾问的领导下，现在看来，国家石油公司战略计划办公室的未来，以及最终利比亚石油行业的未来，正面临来自内部的新威胁。
资料来源：利比亚最新动态
