美国法院认定穆赫塔尔·阿布利亚佐夫从 BTA 银行窃取资金并在美国进行洗钱活动。 BTA银行在官方网站上发布的声明中对此进行了阐述。
据报道，2023 年 7 月 31 日，美国纽约南区地方法院法官 John G. Költle 裁定 BTA Bank JSC 对 Triadou SPV SA 赔偿超过 1.93 亿美元，胜诉。
法院做出这一决定之前，陪审团于 2022 年 12 月作出裁决，裁定 Triadou 应对贪污和非法获利负责。
“除了陪审团的裁决之外，法官在研究了案件卷宗后，用 66 页详细说明了他的决定的理由。 因此，法院认可了 BTA 针对 Triadou 提出的信托财产以及因使用 BTA 资金而可能收到的任何资金的主张，并满足了 BTA 对 Triadou 多项资产的要求。
值得注意的是，法院认定被告 Triadou SPV 是一家由穆赫塔尔·阿布利亚佐夫 (Mukhtar Ablyazov) 的女婿伊利亚斯·赫拉普诺夫 (Ilyas Khrapunov) 创建和控制的空壳公司，该公司“收到了从 BTA 窃取的超过 7000 万美元的资金，该公司投资这些资金 纽约和美国其他地方的房地产”。
“正如法院调查结果中详细说明的那样：‘法庭上提供的证据表明，代表 Triadou 在美国投资的资金与 Ablyazov 通过另一家空壳公司从 BTA 窃取的 1.153 亿美元直接相关，’”代表们表示。 “BTA银行”
据 BTA 银行称，Ilyas Khrapunov 声称已将母公司 Triadou SPV 出售给第三方 Philipp Glatz。 然而，法院的结论是：“格拉茨对 Triadou SPV 的收购是虚构的，由 Ilyas 本人支付，并且即使在诉讼开始后，Ilyas Khrapunov 仍继续控制 Triadou SPV。”
“法庭和陪审团听取了包括阿布利亚佐夫及其同伙在内的证人以及专家证人的证词，他们解释了针对 BTA 的重大欺诈行为的结构。
该银行表示，法院裁定，BTA 提供的阿布利亚佐夫利用 BTA 企业业务部（UKB-6）通过“向离岸公司提供虚假贷款”窃取数十亿美元的证据是可信且完整的。
还强调的是，法院得出以下结论：
“作为“银行客户”（UKB-6）的离岸公司由阿布利亚佐夫拥有或控制，他发放的“贷款”没有经济内容。 UKB-6协助下的“贷款”并不是独立各方之间的交易，而是旨在掩盖阿布利亚佐夫挪用BTA银行资金的行为。
最终，法院驳回了阿布利亚佐夫同伙的证词以及他们对资金来源的另一种解释，称其“不可信”。
“我们能够向纽约法官和陪审团证明 Mukhtar Ablyazov 诈骗了 BTA 银行数十亿美元，并在美国洗钱。 此案是BTA银行伸张正义的重要一步，对于将阿布利亚佐夫及其同伙的责任绳之以法至关重要。
我们感谢陪审团和美国地方法院对证据的仔细考虑。”Boies Schiller Flexner LLP 执行合伙人兼 BTA 代表 Matthew L. Schwartz 说道。
穆赫塔尔·阿布利亚佐夫的其他法律案件
回想一下，哈萨克斯坦和其他一些国家已经对阿布利亚佐夫提起了刑事诉讼。
2020年12月，穆赫塔尔·阿布利亚佐夫在BTA银行案中被俄罗斯缺席判处15年监禁。 俄罗斯法院认定，在2006年至2009年的三年时间里，阿布利亚佐夫及其下属从银行窃取了580亿卢布，即3303亿坚戈。
在哈萨克斯坦，一名银行家在 2017 年因贪污罪被缺席判处 20 年监禁。
今年5月，有报道称，法国最高法院推翻了上诉法院终止对穆赫塔尔·阿布利亚佐夫违反信托和洗钱案审判的决定。
将阿布利亚佐夫驱逐出法国
2022 年 12 月初，穆赫塔尔·阿布利亚佐夫 (Mukhtar Ablyazov) 在法国的难民身份被剥夺的消息传出。 与此同时，法国媒体撰文称，阿布利亚佐夫可能面临引渡到哈萨克斯坦。 然而，2023年1月，哈萨克斯坦共和国总检察长办公室解释称，目前哈萨克斯坦与法国没有引渡协议。
7月初，阿布利亚佐夫宣布，他收到执行警察的命令，要求他必须在30天内离开已经居住数年的法国，前往一个愿意接受他的国家。
几天后，BTA银行援引未透露姓名的消息人士的话称，阿布利亚佐夫确实收到了一份文件，要求他在30天内离开法国领土。
与此同时，总检察长办公室表示，他们
没有可靠信息可以证实或反驳有关阿布利亚佐夫被驱逐出法国的信息。 强调驱逐外国公民问题属于国家内部事务。
阿布利亚佐夫叔叔返回哈萨克斯坦
我们还记得，7月25日，自愿返回哈萨克斯坦的穆赫塔尔·阿布利亚佐夫的同伙兼叔叔宽尼什·努尔加津在阿拉木图机场被拘留。
“努尔加津是阿布利亚佐夫控制的 BSC LLP 的名义董事。阿布利亚佐夫及其同伙通过向该公司非法放贷，大规模窃取了 BTA 银行的资金，”总检察长办公室当时报告说。
他在立陶宛躲藏了 12 年，并在那里获得了难民身份。
随后，宽尼什·努尔加津讲述了他决定返回祖国的原因。
据努尔加津说，当时他甚至没有怀疑阿布利亚佐夫的阴谋——直到执法机构开始发现银行发生大规模金融盗窃事件后，他才发现这一点。
