纽约（12 月 15 日 – 33 日）。
哈萨克斯坦公民穆赫塔尔·阿布利亚佐夫 (Mukhtar Ablyazov) 在美国法院被判犯有针对 BTA 银行 2.18 亿美元的贪污和洗钱罪。经过为期三周的审判，由四男四女组成的陪审团在美国纽约南区地方法院对 Mukhtar Ablyazov 提起诉讼。
今天对 BTA 银行针对 Triadou SPV S.A 的所有索赔做出了有利于 BTA 银行的判决。陪审团判给 BTA 超过 1 亿美元的损害赔偿金和自 2013 年中以来应计的利息，使判决总额超过 2.18 亿美元。美国纽约南区地方法院法官约翰·克尔特尔阁下主持了审判并接受了今天的判决。
该审判于 2022 年 11 月 29 日开始，是 BTA 首次提供证据证明穆赫塔尔·阿布利亚佐夫 (Mukhtar Ablyazov) 在对抗性程序中策划了大规模欺诈和洗钱计划。阿布利亚佐夫数十亿美元的挪用公款导致银行国有化，让纳税人损失了数十亿美元。
被告 Triadou SPV 是一家空壳公司，由 Ablyazov 的女婿 Ilyas Khrapunov 创建并控制，该公司从 BTA 窃取了超过 7000 万美元，并将其投资于纽约和美国其他城市的房地产。 Triadou 在案件悬而未决期间积极进行了七年多的诉讼，并在审判时向陪审团提出了辩护意见。
在大约三周的审判期间，陪审团听取了各种证人的证词，包括 UKB-6 的前雇员、Ablyazov 任职期间对欺诈负责的 BTA 部门，以及处理被盗资金的美国投资者、个人参与洗钱计划，以及法务会计、欺诈和洗钱以及笔迹分析方面的各种专家。
陪审团还听取了主要同谋的证词，包括作为 Triadou 资金的合法来源出现的 Gennady Petelin、控制 Triadou 投资的 Ilyas Khrapunov 和 Mukhtar Ablyazov 本人。
作为国际法律援助的一部分，哈萨克斯坦共和国总检察长办公室从马恩岛和阿联酋获得的指控阿布利亚佐夫的证据（包括带有他签名的成立文件）已向陪审团披露。
因此，在今天做出有利于 BTA 的判决时，陪审团得出结论，Triadou 故意洗白了 Ablyazov 从 BTA 偷走的钱。
Triadou 通过 Philippe Glatz 出庭受审，Philippe Glatz 是一名瑞士裔巴西商人，他声称在 2013 年从 Khrapunov 家族手中收购了 Triadou 的母公司。
Glatz 作证了三天，并接受了来自 Boies Schiller Flexner LLP 律师事务所的美国 BTA 律师的详细讯问。
在审讯过程中，Glatz 被迫承认他买下了 Triadou 的母公司，但从未与所谓的所有者交谈过；他所谓的对 Triadou 母公司的尽职调查不包括任何关于 Triadou 投资的书面报告；他与一家总部位于迪拜的服务提供商密切合作，该服务提供商负责 Ilyas Khrapunov 的洗钱计划；并且他允许 Ilyas Khrapunov 在所谓的出售后很长一段时间内继续经营 Triadou。
Boies Schiller Flexner LLP 执行合伙人兼 BTA 律师 Matthew L. Schwartz 指出：串通背后的肇事者。
Mukhtar Ablyazov 被陪审团一致认定犯有欺诈 BTA 罪，BTA 获得了巨额赔偿。
“我们很荣幸能够向美国陪审团提供这些证据，我们对有利于我们客户的判决感到非常高兴，这将导致超过 2 亿美元的损失。我们感谢陪审团对证据的仔细考虑。”七年前，纽约代表 BTA 和哈萨克斯坦司法部（代表阿拉木图市 Akimat）对 Mukhtar Ablyazov 及其犯罪同伙在美国洗钱进行了诉讼。在审判期间，BTA 和 DOJ 成功证明 Mukhtar Ablyazov、Ilyas Khrapunov 和前阿拉木图 Akim、Viktor Khrapunov 违反法庭命令、销毁证据并拒绝提供所需信息。
因此，美国纽约南区地方法院的多位法官对 Ablyazov 先生和 Khrapunov 先生下达了多项处罚令，最终认定 Ablyazov 先生负有责任。
尽管如此，BTA 和 DOJ 收集了关于 Ablyazov 罪行的更多实质性证据，并获得了众多证人对这些罪行的证词，这些证词已提交给陪审团，从而导致了今天的判决。
资源 : BrusselObserver
