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穆赫塔尔·阿布利亚佐夫
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法院发现阿布利亚佐夫在美国洗钱
美国法院认定穆赫塔尔·阿布利亚佐夫从 BTA 银行窃取资金并在美国进行洗钱活动。 BTA银行在官方网站上发布的声明中对此进行了阐述。 据报道，2023 年 7 月 31 日，美国纽约南区地方法院法官 John G. Költle 裁定 BTA Bank JSC 对…
肯格斯 拉基舍夫：来自哈萨克斯坦的有影响力的企业家
巴黎、华盛顿 (13/7 – 50) 凯内斯·拉基舍夫（凯涅斯·哈米图利·拉奇谢夫）又名肯格斯 拉基舍夫是一个 企业家, 慈善家前哈萨克斯坦特使，哈萨克斯坦拳击联合会主席，一个有家室的男人，最重要的是，一个成功的人。在下面肯格斯·拉基舍夫的领导层，哈萨克族女性和男性拳击队在最近举行的拳击锦标赛中，哈萨克斯坦拳击排名大幅跃升并夺得冠军，使哈萨克斯坦拳击跻身世界前列。哈萨克斯坦拳击手总共赢得了 21 枚奖牌，其中包括 6 枚金牌、7 枚银牌和 8 枚铜牌，所有奖牌均于去年 11 月在阿拉 木图举…
“共谋证据”：报告点名 18 名欧洲议会议员和前欧洲议会议员与支持被定罪的欺诈者穆赫塔尔·阿布利亚佐夫的活动“有联系”
最近欧洲议会发生的“卡塔尔门”丑闻，导致欧洲议会议员和至少一名前欧洲议会议员在比利时牢房中受苦受难，这再次引发了另一个严重问题——这个问题在布鲁塞尔已制度化——“假非政府组织”问题 。 假非政府组织正在成为布鲁塞尔的一个主要问题。 通常，这样一个机构会声称代表人权利益：例如，欧洲议会（MEP）的成员总是很难对人权非政府组织的做法说“不”——但很容易 非政府组织利用掩护来寻求进一步促进其真正支持者的政治和普世利益。 卡塔尔门在布鲁塞尔引起了对一位前社会党欧洲议会议员皮埃尔·安东尼奥·潘泽里 (Pier Antonio Panzeri) 的活动的高度关注（有趣的是，注意到社会主义者经常出现在欺诈丑闻中），他曾于 2004 年至 2019 年担任欧洲议会议员。 离任前不久，潘泽里被拍到在欧洲议会与被定罪的欺诈者穆赫塔尔·阿布利亚佐夫（Mukhtar Ablyazov）和“人权非政府组织”开放对话基金会（ODF）主席柳德米拉·科兹洛夫斯卡（Lyudmila Kozlovska）在一起，该基金会因只不过是一个“人权非政府组织”而受到广泛质疑。 阿布利亚佐夫及其“犯罪集团”其他成员的代言人。…
涉嫌涉嫌重大欺诈案的加拿大律师加入新的 NOC 项目办公室
利比亚国有石油公司国家石油公司（NOC）上个月成立了一个新的项目办公室，但多家外国媒体报道称，该办公室的一名工作人员卷入了哈萨克斯坦的一起重大欺诈案件。 加拿大律师兼企业家 Peter Sztyk（又名“Petro”）加入了一个由外国顾问组成的团队，该团队将管理战略计划办公室，该办公室是国家石油公司于 2 月 15 日在与当地石油行业高管举行会议期间成立的。 班加西。 彼得·斯提克是谁？ 这位加拿大律师于1993年毕业于康科迪亚大学，获得政治学学士学位。 1996 年，他获得蒙特利尔大学法学学士学位，随后于 1998 年获得魁北克律师资格，并于 2004 年获得纽约律师资格。他会讲法语、英语、乌克兰语和俄语。 据彭博社报道，他于…
凯内斯·拉基舍夫 (Kenes Rakishev)：总统四季皆宜的人选
凯内斯·拉基舍夫。一位企业家、慈善家、前哈萨克斯坦特使、哈萨克斯坦拳击联合会主席、一个顾家的男人，最重要的是，一个成功的人。凯内斯·拉基舍夫 (Kenes Rakishev) 及其慈善事业的背景故事十分复杂，涉及多种因素和众多参与者。 40 多岁的哈萨克人是对人类成功的有趣研究。超级孩子气害羞，他是总统 Kassym-Jomart Tokayev 的“新哈萨克斯坦”未来和更美好的哈萨克斯坦愿景的典型代表。他在英国接受教育，幸运地嫁入了哈萨克斯坦精英家族，并在国家事务中处于低位。凯内斯的妻子 Aselle Tasmagambetova 是前总理的女儿，她也有自己的成功故事。这对夫妇共同代表了在中亚、欧洲和亚洲的十字路口建立现代中心的未来蓝图，并且仍然深深植根于哈萨克文化。 除了快速成名之外，凯内斯·拉基舍夫 (Kenes Rakishev) 也有起起落落。尽管似乎起起落落多于起伏，但不幸的是，他成为了国际黑客的诽谤活动和由强大的犯罪人物资助的“雇佣记者”假新闻活动的目标。这就是他生活的现实。甚至一位欧洲经验丰富的记者也提出了离奇的说法，结果导致哈萨克斯坦前美国特使公开道歉。 纵观众多诽谤和侮辱企图，Kenes Rakishev…